Το Cyprus Compliance Association (CCA), η ΜΟΚΑΣ και η Αστυνοία διοργάνωσαν στις 30 Σεπτεμβρίου στη Λευκωσία Φόρουμ με θέμα «Καταπολέμηση της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας: Κανονιστικές Προσδοκίες, Επιχειρησιακή Αποτελεσματικότητα και Αναδυόμενοι Κίνδυνοι» (Countering Terrorist Financing Forum: Regulatory Expectations, Operational Effectiveness and Emerging Risks).
Σε ανακοίνωση του CCA αναφέρεται ότι το Φόρουμ, που φιλοξενήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, συγκέντρωσε ανώτερους εκπροσώπους και εμπειρογνώμονες από αρμόδιες αρχές, μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών, διωκτικές, εποπτικές και εισαγγελικές αρχές, τον τραπεζικό και ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα, διεθνείς οργανισμούς, επαγγελματικούς φορείς και τον ιδιωτικό τομέα, σε έναν κοινό διάλογο για την ενίσχυση της συλλογικής αντιμετώπισης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Βασικό χαρακτηριστικό του Φόρουμ αποτέλεσαν τόσο το εύρος των θεσμών που εκπροσωπήθηκαν όσο και το υψηλό επίπεδο των συμμετεχόντων, αναφέρεται. Η συγκέντρωση, στον ίδιο χώρο, ανώτερων εκπροσώπων από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τις διωκτικές αρχές, τις μονάδες χρηματοοικονομικών πληροφοριών, τις ρυθμιστικές και εποπτικές αρχές, τη διπλωματική κοινότητα και διεθνείς οργανισμούς αποτέλεσε "μια σημαντική και πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την Κύπρο, δημιουργώντας μια υψηλού επιπέδου πλατφόρμα άμεσου διαλόγου, ανταλλαγής γνώσης και συνεργασίας για την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας", σημειώνεται στην ανακοίνωση.
Το πρόγραμμα συνέδεσε επίσης άμεσα τον εθνικό διάλογο της Κύπρου με τη διεθνή τεχνογνωσία και τα διεθνή πρότυπα. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τις απόψεις του Προέδρου της MONEYVAL, διεθνών εμπειρογνωμόνων στον τομέα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και του οικονομικού εγκλήματος, καθώς και εξειδικευμένων επαγγελματιών επιβολής του νόμου από το Ηνωμένο Βασίλειο με εμπειρία στη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στις έρευνες που αφορούν κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία και στη συνοριακή πληροφόρηση.
Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το πρόγραμμα ανέδειξε τον ολοένα πιο διεθνή και διασυνδεδεμένο χαρακτήρα του οικονομικού εγκλήματος, συνδυάζοντας την κυπριακή θεσμική και επαγγελματική τεχνογνωσία με διεθνείς προσεγγίσεις από κορυφαίους επαγγελματίες και οργανισμούς. Το εύρος και το υψηλό επίπεδο των κεντρικών ομιλητών και συντελεστών έδωσαν στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα εξειδίκευσης, το οποίο κάλυψε την κανονιστική πολιτική, τις έρευνες, τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες, τις κυρώσεις, τη συμμόρφωση για την πρόληψη και αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και τους αναδυόμενους κινδύνους.
Σημειώνεται, επίσης, ότι ο συνδυασμός εθνικής και διεθνούς τεχνογνωσίας ανέδειξε περαιτέρω τη σημασία της ουσιαστικής κατανόησης των κινδύνων, της αποτελεσματικής θεσμικής συνεργασίας και της ευθυγράμμισης με τα διεθνή πρότυπα για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CFT), καθώς οι απειλές και οι μεθοδολογίες συνεχίζουν να εξελίσσονται.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι συζητήσεις κάλυψαν τις κανονιστικές προσδοκίες, την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, τις διεθνείς αξιολογήσεις, τις κυρώσεις, τις τυπολογίες χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, τις απειλές που σχετίζονται με κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία, τις διασυνοριακές έρευνες, την ανταλλαγή πληροφοριών και τις συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Όπως αναφέρεται, κεντρικός στόχος του Φόρουμ ήταν να υπερβεί τη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικής και να δημιουργήσει έναν πρακτικό διάλογο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα σχετικά με το πώς οι κανονιστικές προσδοκίες και τα διεθνή πρότυπα μεταφράζονται σε αποτελεσματική δράση στην πράξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διασύνδεση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών με τη δράση των διωκτικών και εισαγγελικών αρχών, στην ενίσχυση των ροών πληροφόρησης μεταξύ των αρμόδιων φορέων και στην ανάπτυξη αποτελεσματικής συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
"Πρωτοβουλίες αυτού του είδους συμβάλλουν στην ευρύτερη συλλογική προσπάθεια ενίσχυσης της ικανότητας της Κύπρου να κατανοεί και να αντιμετωπίζει τον κίνδυνο χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να στηρίζει την αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών προτύπων", σημειώνεται.
Μέλη του CCA συμμετείχαν στο Φόρουμ μαζί με εκπροσώπους της ευρύτερης κοινότητας της κανονιστικής συμμόρφωσης, της πρόληψης του οικονομικού εγκλήματος και άλλων επαγγελματικών κλάδων.
Στο Φόρουμ συμμετείχαν διακεκριμένοι Κύπριοι και διεθνείς ομιλητές και συντελεστές, οι οποίοι εκπροσώπησαν ένα ευρύ φάσμα τεχνογνωσίας στους τομείς των χρηματοοικονομικών πληροφοριών, της επιβολής του νόμου, της ρύθμισης, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των επαγγελματικών υπηρεσιών και της διεθνούς κοινότητας για το οικονομικό έγκλημα και την κανονιστική συμμόρφωση.
Ο Θεόδωρος Σταύρου, Πρόεδρος του Cyprus Compliance Association, δήλωσε ότι το Φόρουμ ανέδειξε την αξία της συγκέντρωσης εγχώριας και διεθνούς τεχνογνωσίας γύρω από έναν κοινό στόχο: την ενίσχυση της συλλογικής μας κατανόησης και της πρακτικής μας ανταπόκρισης στους κινδύνους χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. "Είμαστε ιδιαίτερα ευγνώμονες προς τους συνδιοργανωτές μας, τους Υποστηρικτικούς Οργανισμούς, τους Εταίρους Γνώσης, τους ομιλητές και τους συντελεστές για την τεχνογνωσία και τη δέσμευση που συνέβαλαν στο πρόγραμμα, καθώς και προς τα μέλη μας και την ευρύτερη επαγγελματική κοινότητα για την έντονη συμμετοχή τους", είπε, προσθέτοντας ότι ιδιαίτερη σημασία είχε το γεγονός ότι τόσα πολλά μέρη του συστήματος εκπροσωπήθηκαν στον ίδιο χώρο. "Η αποτελεσματική καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας εξαρτάται ακριβώς από αυτού του είδους τη συνεργασία και την κοινή κατανόηση", ανέφερε.
«Πρωτοβουλίες αυτού του είδους στηρίζουν επίσης τη διαρκή προσήλωση της Κύπρου στα διεθνή πρότυπα AML/CFT, δημιουργώντας ευκαιρίες ώστε να υπερβούμε τις τεχνικές απαιτήσεις και να επικεντρωθούμε στην αποτελεσματικότητα στην πράξη: στο πώς ανταλλάσσονται οι πληροφορίες, στο πώς κατανοούνται οι κίνδυνοι και στο πώς ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να συνεργάζονται για την επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων», σημείωσε.
Η τεχνογνωσία για καταπολέμηση χρηματοδότησης τρομοκρατίας σε Φόρουμ στη Λευκωσία
