Εντατικές έρευνες για τις οικονομικές δραστηριότητες και τα περιουσιακά στοιχεία του Ρομάν Αμπράμοβιτς στην Κύπρο ξεκινά η αστυνομία, στον απόηχο σοβαρών αποκαλύψεων διεθνών ερευνητικών δικτύων σχετικά με την απόκρυψη τεράστιου πλούτου και τη χρήση υπεράκτιων εταιρειών.
Έρευνα μαμούθ στην Κύπρο μετά τις αποκαλύψεις για απόκρυψη πλούτου και πλαστογράφηση εγγράφων.
Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κοινοβουλευτικής επιτροπής στη Λευκωσία, αρμόδιοι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η Μονάδα Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών και το Τμήμα Καταπολέμησης Εγκλήματος συλλέγουν ήδη κρίσιμα στοιχεία. Στο επίκεντρο του ελέγχου βρίσκονται οι καταγγελίες για πλαστογράφηση εγγράφων και φοροαποφυγή, με τη συνδρομή επαγγελματικών συμβούλων και ελεγκτικών εταιρειών.
Οι αποκαλύψεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω συνεργασίας του BBC και του Γραφείου Ερευνητικής Δημοσιογραφίας, φέρνουν στο προσκήνιο καλά κρυμμένες offshore δομές και πολυτελή περιουσιακά στοιχεία αξίας εκατομμυρίων δολαρίων. Οι δικηγόροι του Ρώσου δισεκατομμυριούχου διαμηνύουν πως ο ίδιος ουδέποτε ενέκρινε παράνομες ενέργειες, τονίζοντας ότι βασίστηκε αποκλειστικά σε επαγγελματικές συμβουλές.
Η ποινική διερεύνηση αναμένεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, ενώ ήδη εξετάζεται η εμπλοκή κάθε προσώπου ή εταιρείας που συμμετείχε στο πολυπλόκαμο δίκτυο διαχείρισης των κεφαλαίων του ολιγάρχη.
