Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες ανοίγει τον φάκελο του ελληνικού αθλητισμού, ξεκινώντας ενδελεχή έλεγχο για ύποπτες χρηματικές ροές. Μετά τις αποκαλύψεις για δωροδοκίες και στημένους αγώνες στην καλαθοσφαίριση, οι αρχές επεκτείνουν το πεδίο δράσης τους, στοχεύοντας στον εντοπισμό κυκλωμάτων ξεπλύματος μαύρου χρήματος που λυμαίνονται τον επαγγελματικό αθλητισμό εδώ και χρόνια.
Στο μικροσκόπιο ύποπτες συναλλαγές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ
Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται τα περιουσιακά στοιχεία των έξι κατηγορουμένων για την υπόθεση του μπάσκετ, ενώ ο κύκλος των προσώπων που ελέγχονται αναμένεται να διευρυνθεί σημαντικά. Η Αρχή αξιοποιεί εξειδικευμένους αλγόριθμους για την ανίχνευση ασυνήθιστων συναλλαγών, οι οποίοι ήδη έχουν υποδείξει ύποπτη δραστηριότητα όχι μόνο στα γήπεδα της καλαθοσφαίρισης, αλλά και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο.
Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί την πρώτη συστηματική προσπάθεια των τελευταίων ετών για την κάθαρση του αθλητικού χώρου από οικονομικές ατασθαλίες. Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί προειδοποιούν ότι η έρευνα θα είναι εξαντλητική, εξετάζοντας κάθε πτυχή της οικονομικής διαχείρισης των εμπλεκόμενων παραγόντων, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των δικτύων που χρησιμοποιούν τον αθλητισμό ως βιτρίνα για παράνομες δραστηριότητες.
